| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΑΜΟΙΒΗ |
| Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. |
303.585 |
| 200.000 |
|
| Γιαννίδης Ιωάννης, Μέλος |
13.120 |
| Καρέλλας Παναγής, Μέλος |
11.203 |
| Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Μέλος |
26.000 |
| Κορτέσης Μιχαήλ, Μέλος |
26.572 |
| 27.550 |
|
| 26.000 |
|
| Μίχαλος Κωνσταντίνος, Μέλος |
26.000 |
| Παναγόπουλος Ιωάννης, Μέλος |
26.000 |
| Σφακιανάκης Γεώργιος, Μέλος |
24.143 |
| Τσαρούχας Ιωάννης, Μέλος |
26.000 |
Επίσης, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών ΔΣ για την εταιρική χρήση 2009, ως εξής :
Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Ι. Αθανασόπουλο:
1. την καταβολή ποσού Ευρώ 120.000 που αντιστοιχεί στο 40% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, χωρίς τη σύνδεσή της με την επίτευξη Επιχειρησιακών στόχων.
2. την καταβολή ποσού Ευρώ 180.000 που αντιστοιχούν στο 60% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, σε συνδυασμό με την επίτευξη των εξής Επιχειρησιακών στόχων:
2.1. ποσό Ευρώ 60.000, που αντιστοιχεί στο 20% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, συνδέεται με την επίτευξη του προϋπολογισμού του έτους 2009,
2.2. ποσό Ευρώ 60.000, που αντιστοιχεί στο 20% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, συνδέεται με την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ελεγχόμενων δαπανών ύψους 90 εκατ. Ευρώ για το 2009, και
2.3. ποσό Ευρώ 60.000, που αντιστοιχεί στο 20% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, συνδέεται με την επίτευξη του στόχου ανάθεσης έργων κατασκευής Μονάδων παραγωγής ισχύος 2.400 MW.
3. Η πρόβλεψη απόδοσης μεταβλητών αποδοχών (bonus) για το 2009 να μην ενεργοποιηθεί καθόλου, ανεξάρτητα από τα οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης.
Για τον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Χατζηαργυρίου:
1. την καταβολή ποσού Ευρώ 80.000 που αντιστοιχεί στο 40% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, χωρίς τη σύνδεσή της με την επίτευξη Επιχειρησιακών στόχων.
2. την καταβολή ποσού Ευρώ 120.000 που αντιστοιχούν στο 60% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, σε συνδυασμό με την επίτευξη των εξής Επιχειρησιακών στόχων:
2.1. ποσό Ευρώ 40.000, που αντιστοιχεί στο 20% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, συνδέεται με την επίτευξη του προϋπολογισμού του έτους 2009,
2.2. ποσό Ευρώ 40.000, που αντιστοιχεί στο 20% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, συνδέεται με την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ελεγχόμενων δαπανών ύψους 90 εκατ. Ευρώ για το 2009, και
2.3. ποσό Ευρώ 40.000, που αντιστοιχεί στο 20% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, συνδέεται πρώτον με τη μείωση των απωλειών ρεύματος (τεχνικές και μη τεχνικές) κατά 15% για το 2009, και δεύτερον τη βελτιστοποίηση του συστήματος καταμέτρησης και επίτευξη δύο (2) καταμετρήσεων το χρόνο ανά πελάτη μέσα στα πλαίσια του υφιστάμενου κόστους καταμέτρησης για το 2009.
3. Η πρόβλεψη απόδοσης μεταβλητών αποδοχών (bonus) για το 2009 να μην ενεργοποιηθεί καθόλου, ανεξάρτητα από τα οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης.
Για τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντικαταστάτες τους η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει :
α) ακαθάριστη αμοιβή 800 Ευρώ ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανά Μέλος,
β) ακαθάριστη αμοιβή ανά Μέλος για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές της Εταιρείας που θα ανέρχεται σε 200 Ευρώ για κάθε συνεδρίαση,
και με ανώτατο όριο των συνολικών ακαθάριστων αμοιβών το ποσό των Ευρώ 28.000 ετησίως ανά Μέλος.
Σημειώνεται ότι, η κάλυψη δαπανών για μετακινήσεις εκτός έδρας (βάσει παραστατικών) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συμπεριλαμβάνονται στα πιο πάνω ποσά.
Σε Μέλος του ΔΣ που τυχόν ανατεθούν εκτελεστικά, διοικητικά ή διαχειριστικά καθήκοντα στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε θυγατρική της, συνεπεία των οποίων του καταβάλλεται αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών του, ουδεμία πέραν αυτής αποζημίωση για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων και τυχόν επιτροπών θα καταβάλλεται, για όσο χρόνο διατηρεί τη σχετική σύμφωνα με τα παραπάνω διοικητική θέση.
Επί του 7ου θέματος :
Σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του καταστατικού, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας για τον έλεγχο των ενδιαμέσων και ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των ετησίων Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων. Συνεπώς, η εκλογή των ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, από την παρούσα Γενική Συνέλευση, αφορά τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ν. 3426/2005, για την όγδοη εταιρική χρήση, 1-1-2009 έως 31-12-2009.
Η Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει τους ορκωτούς ελεγκτές της όγδοης εταιρικής χρήσης.
Επί του 8ου θέματος :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, η Γενική Συνέλευση ορίζει τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, τα οποία είναι μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ. Κατόπιν αυτού, η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.