Αθήνα, 25 Ιουλίου 2022
Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.6.2022 επιβεβαίωσε το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ) ως κατωτέρω :
Είδος - Δομή Επιτροπής Ελέγχου
Η ΕΕ συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τρίτους (μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα αφενός με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση (αβ) του ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4.1 (αβ) του ν. 4706/2020, και ισχύει, αφετέρου με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4643/2019.
Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου
Η ΕΕ να αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων:
α) τρία (3) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει και
β) δύο (2) μέλη που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019
και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ορίσει στη συνέχεια τα τρία (3) μέλη της ΕΕ, ως η περ. α’ ανωτέρω, εκ των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 5.7.2022 με την Απόφασή του υπ. αριθ. 79 αφού έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων, την από 30.5.2022 Έκθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του, καθώς και την από 6.6.2022 πρόταση της ΕΥΑΠ προς το Δ.Σ. και δοθέντος ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.6.2022, εξέλεξε ως Ανεξάρτητα Μέλη του Δ.Σ., Μέλη που συγκροτούσαν την ΕΕ της Εταιρείας, κρίθηκε σκόπιμη η διατήρηση της ίδιας σύνθεσης της ΕΕ, ως προς τα μέλη αυτά, που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του Ν 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, η οποία συμπίπτει με την αντίστοιχη θητεία τους ως Μελών του Δ.Σ., αποτελούμενης από τους κ.κ.:
Επίσης, δοθέντος ότι τα δύο (2) μέλη που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 9 του Ν.4643/2019, είναι οι κ.κ., Ευάγγελος Αγγελετόπουλος που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8.5.2020, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023 και Κωνσταντίνος Χολέβας που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5.5.2022, με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας παραιτηθέντος μέλους, ήτοι, έως και τις 7.5.2023, η πλήρης σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, αλφαβητικά, έχει ως εξής :
Ακολούθως, η ΕΕ της ΔΕΗ Α.Ε. στη συνεδρίασή της στις 8.7.2022 προέβη σε εκλογή Προέδρου της, της κ. Μαρίας Ψυλλάκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε, ως ισχύει και συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Μαρία Ψυλλάκη διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και ως ανεξάρτητη από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν 4706/2020, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της ΕΕ που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.