Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022
Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του στις 23 Αυγούστου 2022, αφού έλαβε υπόψη:
α. τις Αποφάσεις Δ.Σ. αριθ. 165/21.12.2021 και 78/5.7.2022,
β. τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 29ης Ιουνίου 2022, από τις οποίες προκύπτει η εκλογή του κ. Γεωργίου Στάσση, ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., των κ.κ., Πύρρου Παπαδημητρίου, Στέφανου Καρδαμάκη και Στέφανου Θεοδωρίδη ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και των κ.κ., Αλέξανδρου Πατεράκη και Αλέξανδρου Φωτακίδη, ως Μελών του Δ.Σ. με έναρξη και λήξη θητείας τους από 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025, αντίστοιχα,
γ. την παράγραφο 3, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας,
αποφάσισε τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα σύμφωνα με την ανωτέρω εκλογή των προαναφερόμενων Μελών του, εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Στάσση Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κ. Πύρρο Παπαδημητρίου ως Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και όρισε τον κ. Αλέξανδρο Πατεράκη ως Εκτελεστικό Μέλος και τον κ. Αλέξανδρο Φωτακίδη ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..
Επομένως, η σύνθεση και συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, με την ιδιότητα εκάστου Μέλους του έχουν ως εξής:
Δοθείσης της εκλογής ενός νέου μέλους και της (επαν)εκλογής πέντε μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανόμενου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2022, με έναρξη της θητείας τους από τις 22.8.2022 και αφού διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 από όλα τα Ανεξάρτητα Μέλη του Δ.Σ. και τα τρίτα πρόσωπα, μη Μέλη του Δ.Σ., που συμμετέχουν στις Επιτροπές του, ήτοι στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων και επιπλέον η πλήρωση από τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των λοιπών προϋποθέσεων και κριτηρίων της παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιημένος ισχύει, επιβεβαιώνεται η σύνθεση των εν λόγω Επιτροπών ως έχει σήμερα και ως οι εν λόγω Επιτροπές ορίστηκαν με τις Αποφάσεις Δ.Σ. αριθ. 79/5.7.2022 και 80/5.7.2022, αποτελούμενες κατ΄ αλφαβητική σειρά από τους κ.κ.:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΕ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ (ΕΥΑΠ)